Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims atsiranda prievolė pateikti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus (fizinius asmenis) Registrų centro naujai sukurtame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS.
Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, vykdant Europos Sąjungos direktyvas, o jos nevykdantiems juridiniams asmenims galės būti apribotos piniginės operacijos bankuose. Žinia yra aktuali visiems Lietuvoje įsteigtiems juridiniams asmenims, išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė.
Tokio žingsnio tikslas – didesnis organizacijų bei įmonių veiklos skaidrumas ir viešumas. Ja siekiama didinti pasitikėjimą verslo sandoriais bei finansų sistema, mažinti šešėlinės ekonomikos mastą.
Jei finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų turima informacija apie juridinio asmens naudos gavėjus neatitiks JANGIS posistemyje esančios informacijos arba ji apskritai nebus pateikta, dalykiniai santykiai su nauju klientu nebus pradėti ir piniginės operacijos nebus vykdomos. Esamiems klientams piniginės operacijos taip pat galės būti apribotos.
Registruojant naudos gavėją JANGIS posistemyje reikės pateikti šią informaciją apie asmenį: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės arba kitokios kontrolės teises bei apimtį.
Daugiau informacijos rasite Registrų centro interneto svetainėje.
